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viernes, 31 de marzo de 2017

SAT oculta lista de empresas beneficiarias de condonaciones y recibe multa por 8 mil pesos

SAT oculta lista de empresas beneficiarias de condonaciones y recibe multa por 8 mil pesos
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue multado con 8 mil pesos por negarse a difundir la lista de beneficiaros y montos de miles de condonaciones de impuestos durante el periodo de 2007 a 2015. La ejecución de multa será impuesta por el propio SAT.
El Juez Octavo de Distriro en Materia Administrativa, Fernando Silva García impuso la multa, en donde requirió a Osvaldo Santín el titular del SAT que se difunda de inmediato la información.
La sentencia de amparo debía ser cumplida desde el 22 de febrero, sin embargo la Administración Central de Cobro Coactivo de SAT afirma que es imposible cumplirlo.
Ello porque al menos 60 empresas generaron sus propios amparos para frenar la difusión de los datos , y cera de 20 han obtenido las suspensiones provisionales.
“Las suspensiones sólo benefician a quienes las obtuvieron, no a la totalidad de los contribuyentes condonados”, sostuvo el juez.
Las empresas señalan mediante los amparos que no participaron en el procedimiento realizado en octubre de 2015 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
Sólo en 2007, el SAT condonó casi 700 mil créditos fiscales, que sumaron 73 mil 900 millones de pesos.
Sin embargo el centro de análisis e investigación Fundar en 2016 obtuvo el amparo para forzar el cumplimiento de la resolución del INAI, por lo que el desacato injustificado, puede llegar a la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables. 
Sin embargo la medida tomaría varios años de tramites y solo puede ser aplicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte el SAT afirma que de publicar datos anteriores a 2014 se viola el secreto fiscal y retroactivamente se aplica la reforma en que se puede difundir la lista de contribuyentes más no el monto de créditos condonados.

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martes, 28 de marzo de 2017

Liverpool, Bancomer, Herdez y Arcelormittal, entre empresas que buscan evitar exhibir perdones fiscales

Liverpool, Bancomer, Herdez y Arcelormittal, entre empresas que buscan evitar exhibir perdones fiscales
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Un grupo de las empresas más importantes de México iniciaron una ofensiva legal para evitar la publicación de las deudas fiscales perdonadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2007 a 2015.
Fueron por lo menos 40 grandes consorcios los que promovieron la semana pasada demandas de amparo con las que buscan bloquear el cumplimiento de resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que ordenan publicar informes que relacionen el monto de las condonaciones con el beneficiario de cada una de ellas.
Dentro de la empresas se encuentran BBVA Bancomer, General Motors, Banorte-IXE, Grupo Carso, Inbursa, Liverpool, Scotiabank y Grupo Nacional Provincial. También hay amparos de HSBC, Procter & Gamble, IBM de México, Hewlett-Packard, Grupo Herdez, Arcelormittal y PriceWaterhouseCoopers, por mencionar algunos.
Sin embargo, la difusión de los datos es inminente, porque el pasado 2 de febrero el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó en definitiva un amparo en favor de un particular que solicitó la información, y que presentó esta demanda porque el SAT se negó a cumplir una resolución dictada por el INAI en 2015.
En dicha resolución, el INAI ordenó abrir toda la información de las condonaciones de enero de 2007 a mayo de 2015. El SAT rechazó la orden y alegó, como ha hecho desde hace años, que “viola el secreto fiscal y conlleva una aplicación retroactiva de la reforma de 2014, que permite publicar los nombres de los beneficiarios de condonaciones, pero no los montos”.
Sin embargo, el tribunal replicó que “las dependencias del Ejecutivo no pueden impugnar las órdenes del INAI, por lo que la función del Poder Judicial en el amparo del solicitante de información no es juzgar si dichas órdenes son correctas, sino sólo vigilar que sean cumplidas”.
“Sobre el tema existe un pronunciamiento vinculatorio y definitivo (del INAI) para las autoridades responsables, que deben incondicionalmente cumplir, y sobre el cual este órgano de amparo está jurídicamente impedido para pronunciarse”, afirmó el tribunal colegiado, al confirmar el amparo otorgado por el juez Fernando Silva García.
Un día antes de la sesión del tribunal, el SAT le pidió enviar el caso a la Suprema Corte para que aclare “si debe respetarse el secreto fiscal como lo preveía el Código respectivo antes de 2014”, petición que fue rechazada.
Si el SAT no cumple el amparo, sus funcionarios pueden ser destituidos y consignados penalmente por la Corte. Cabe señalar que el 21 de febrero, luego de recibir el fallo del tribunal colegiado, Silva García requirió al SAT el cumplimiento, y dicha autoridad ha señalado que está en proceso de acatarlo “de manera paulatina”, lo que parece haber dado tiempo a las empresas para promover los amparos.
De acuerdo a información aportada por Reforma, “sólo en 2007, el SAT condonó casi 700 mil créditos fiscales por 75 mil 900 millones de pesos, lo que en 2010 motivó la primera orden del INAI para abrir los datos, misma que fue seguida por amparos de los propios funcionarios del órgano tributario para no cumplir”.

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sábado, 18 de marzo de 2017

Funcionarios del SAT extorsionan a importadores en aduanas; piden hasta mil 500 dólares para dejar pasar productos

Otra firma vivió un caso similar, con un pedimento valuado en 36 mil dólares de fundas para celular el 4 de marzo.

Funcionarios del SAT extorsionan a importadores en aduanas; piden hasta mil 500 dólares para dejar pasar productos
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Importadores en las aduanas de Tamaulipas señalan que aparte de las extorsiones que sufren por parte del crimen organizado, también enfrentan extorsiones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Funcionarios del SAT, según el relato de dos empresas que cruzan mercancías a través de la aduana de Reynosa, les han pedido entre 500 y mil 500 dólares para dejar pasar los productos.
Por su parte, Leticia Hervert, directora de Comercializadora Lar Logística Total, comentó que en diciembre, cuando intentó ingresar al País una retroexcavadora Caterpillar con el número de despacho aduanero 1630 3167-6004609 de clave A1, un funcionario del SAT le informó, sin explicación alguna, que se haría una ampliación del reconocimiento y la mercancía quedó resguardada.
“A mi tramitador de la agencia aduanal en la plataforma le dijeron que se debía una cuota de 700 dólares por maquinaria. Independientemente de la cuota que afuera, te cobran los mañosos”,
Hervert afirma que Moisés Fernández, jefe de plataforma, y Alejandro García, subadministrador de operación de la aduana de Reynosa, son conocedores de los pagos que se exigen.
Después de que ella se negase a pagar, los funcionarios afirmaron que el importador estaba ilocalizable y que la mercancía, que actualmente sigue retenida, se trataba de un caso de contrabando.
Otra firma vivió un caso similar, con un pedimento valuado en 36 mil dólares de fundas para celular el 4 de marzo.
Reforma ha publicado que los cárteles, gracias a elementos infiltrados en las aduanas, se han apoderado en las últimas semanas de equipo a importar o fabricando “aseguramientos”.
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana omitió opinar sobre esta situación.

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jueves, 16 de marzo de 2017

En Tamaulipas, crimen organizado con tolerancia de funcionarios del SAT, se apoderan de importaciones

En Tamaulipas, crimen organizado con tolerancia de funcionarios del SAT, se apoderan de importaciones
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Derivado de la intensa penetración del crimen organizado por medio del control del tráfico de droga, armas y mercancía ilegal en las aduanas fronterizas de Tamaulipas, ha ampliado sus operaciones, por lo que ahora su nuevo “negocio” son los vehículos y maquinaria importados.
Se ha informado que existen elementos infiltrados en las aduanas, por lo que los cárteles se han apoderado en las últimas semanas de equipo a importar o fabricando “aseguramientos” “presuntamente para revisar las unidades, en especial lanchas, autos, cuatrimotos, tractores, retroexcavadoras, motoconformadoras, tractores para podar y tractocamiones vacíos”, se menciona.
De acuerdo a fuentes consultadas por Reforma, “las bandas, con la tolerancia o complicidad de funcionarios del SAT, en los últimos meses comenzaron a hacer imposible la importación de estos equipos, maquinaria y vehículos.
Primero empezaron a cobrar un tributo extra a las empresas adquirientes y luego abiertamente quedándose con las unidades cuando se pretendía pagar impuestos. En Reynosa y Nuevo Laredo, agencias aduanales optan por no realizar estos trámites”, dijo un entrevistado.
Se ha mencionado que el proceso de importación de maquinaria generalmente se hace a través de agencias aduanales, que son las empresas o despachos especializados en importación y exportación de mercancías autorizados por Hacienda.
Otra fuente señaló que, “aunque la maquinaria reúna los requisitos legales, pedimentos de importación y pago de aranceles, los funcionarios del SAT solapan que los operadores de los cárteles bloqueen el ingreso de las mercancías hasta que haya una ‘negociación’.
Es un chantaje tal cual”, indicó. “Si una persona o una empresa ya pagó sus impuestos para la importación de sus vehículos o equipos, tiene que pagar un extra para la estructura de corrupción”.
Además, un comerciante de Nuevo Laredo detalló el caso de una agencia importadora con muchos años en el negocio. “El agente aduanal tuvo un detalle fuerte con los del otro bando (una banda criminal), ya que importó una lancha con su remolque y se lo quitaron en Nuevo Laredo.
El modo de operar de esta gente (los cárteles) acaba de cambiar, y ahora ya no sólo son carros y motos: ahora se apoderaron de lanchas, remolques y cajas de tráiler”.
Esa empresa aduanal, agregó, “paró por ahora ese tipo de importaciones para evitar ‘problemas fuertes’”. Otra fuente dijo que, “si los importadores se niegan a una revisión, los operadores del narco le dan larga a la ‘liberación’ del vehículo o la maquinaria y amenazan con quemar las unidades”.

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lunes, 6 de marzo de 2017

Monreal solicitará al SAT auditoría fiscal a “negocios millonarios” relacionados con X González

Monreal solicitará al SAT auditoría fiscal a “negocios millonarios” relacionados con X González
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Ricardo Monreal, jefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc, solicitará este lunes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una auditoría fiscal a las asociaciones civiles, que se han convertido en “negocios millonarios y escaparates de simulación” para empresarios, como Claudio X González.
Durante una conferencia de prensa explicó que “en dos de ocho asociaciones filantrópicas donde el empresario es cofundador y presidente, como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y Mexicanos Primero, Visión 2030, podría incurrir en delitos como lavado de dinero, al triangular recursos entre asociaciones civiles y empresas, desvío de recursos públicos, peculado, lucro, fraude y defraudación fiscal”.
Informó que se comprobó, que en una “investigación propia”, la entrega a esas organizaciones de donativos de recursos públicos que el Congreso de la Unión no autorizó, que provenían de estados como Chiapas y Puebla, la Secretaría de Educación Pública, Pemex y la Lotería Nacional, para que “no los golpearan”.
“Se trata de recursos públicos desviados, que no están siendo fiscalizados, donde presumimos que se ha incurrido en una serie de delitos, por lo que pedimos al SAT investigar y proceda a denunciarlo y a revocar las autorizaciones para obtener donativos o recursos públicos deducibles de impuestos.
Tan sólo los 7 millones de pesos o 658 mil pesos mensuales que recibe de salario son recursos públicos, y nos indignamos de cuánto ganan los magistrados o los consejeros electorales; mientras los políticos somos supervisados por la Contraloría y la Auditoría Superior, y falta ver cuánto le dejan las otras seis asociaciones, por lo que hemos solicitado también información al respecto”, señaló.
Sumó que “además, ha lucrado con los recursos de los donativos, donde ha rebasado el tope de 5 por ciento para gastos administrativos”, por lo que, consideró, “es momento de darle una sacudida a la corrupción empresarial disfrazada de filantropía, que se ha convertido en un negocio millonario, en un modus operandi bien remunerado, en el que amigos y familiares participan en el juego de la apariencia.
La declaración de 3 de 3 debe ser exigible también para este sector, porque no estamos en contra del combate a la corrupción e impunidad, pero sí nos manifestamos tajantemente contra la simulación y la manipulación con fines políticos de una noble causa”.
Durante el acto, Monreal declaró que no es un acto de venganza o revancha, sino de justicia, pidió al SAT determinar “si se incurrió en alguna irregularidad en cuanto a los intereses generados en las cuentas bancarias que tiene en Scotianbank e Intercam Casa de Bolsa, donde tiene depositados mil 328 millones 306 mil 788 pesos”.
Mencionó que “otras de sus asociaciones son Únete AC, Aprender Primero, Bécalos, Despacho de Investigación, Únete IPA y Litigio Estratégico, y Fundación Gentera”.

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sábado, 24 de septiembre de 2016

Javier Duarte: cinismo para rato

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Mientras  integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI analizarán  la situación del gobernador Javier Duarte, el próximo lunes 26 de septiembre, esto para la posible suspensión de los derechos partidistas de Duarte, el gobernador del Estado de Veracruz  se muestra despreocupado.
“Para que los dicen que estoy cansado, desde Martínez de la Torre les informó que en Veracruz, hay todavía gobernador para rato”, expresó en el evento donde inauguró el bulevar “Luis Donaldo Colosio”  en el municipio Martínez de la Torre.
Las declaraciones  de Duarte, vienen de la mano con un desplegado por parte de los diputados del PRI que  están relacionados con el caso de empresas fantasma en Veracruz, en el documento, ratificaron su “incondicional apoyo” a Javier Duarte como gobernador de ese estado.
“Los integrantes de la Diputación Federal Veracruzana conformada por 16 diputados del PRI y 4 del PVEM, consideramos injustas y desproporcionadas las expresiones en torno a la supuesta sanción en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa” refirieron en el desplegado.
Cabe mencionar, que  hace varios días, la PGR informó que hay dos investigaciones en contra de Duarte de Ochoa, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una investigación especial en bancos mexicanos y extranjeros de las cuentas de los suegros del Gobernador de Veracruz.
En tanto, Veracruz es considerado  un estado sin ley, durante el gobierno de Duarte, se han incrementado  los homicidios de periodistas en la demarcación, además se señalan contubernios por parte de los autoridades para no esclarecerlos; casos como el de  Regina Martínez, continúan  impunes o bien, el caso del multihomicidio de la Narvarte, del que se le responsabiliza. La administración Duartista ha dejado una imagen tan terrorífica como    la de los 35 cuerpos que  se encontraron en el Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río.
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